Política Buscan documentación Jueves, 22 de Junio de 2017

Allanamientos en el Hipódromo y el Casino Flotante por evasión impositiva y lavado de activos

Expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, agentes de la AFIP y del Ministerio de Seguridad de la Nación investigan una denuncia de pago de premios no documentados.

Operativo en el Hipódromo de Palermo

Jueves, 22 de Junio de 2017

El Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero fueron allanados por expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, agentes de la AFIP y del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de una denuncia por supuesta evasión de unos 30 millones de pesos y lavado de activos.

Los procedimientos se realizaron por orden del juez en lo penal económico Galván Greenway en los locales de juego que estuvieron vinculados durante años al empresario kirchnerista Cristóbal López, aunque según aclararon fuentes judiciales, la causa es "contra los jugadores y no contra las compañías".

Según una fuente citada por Clarín.com, "se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones".

 

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